Банк России с 5 марта отозвал лицензии у банка «Монолит», у кемеровского «Банка развития бизнеса» и у махачкалинского банка «Дагестан». МОСКВА, 5 мар — Прайм. Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Монолит», у кемеровского «Банка развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») и у махачкалинского банка «Дагестан», говорится в сообщении регулятора. В начале февраля «Монолит», входящий в третью сотню по размеру активов в РФ, ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов. В конце февраля банк приостановил выполнение всех операций до решения ЦБ. По данным «РИА Рейтинг», объем депозитного портфеля «Монолита» по состоянию на 1 января составил 5,8 миллиарда рублей. В Москве у банка 7 отделений, сеть по всей России насчитывает 24 офиса. Акционеры банка — пять ООО с долями по 20%. «Банк развития бизнеса» является участником системы страхования вкладов. Кемеровский Банк развития бизнеса (ООО «Банк РБ»), лишенный лицензии с 5 марта, был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме, объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Согласно ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в пресс-релизе регулятора. Объем сомнительных операций махачкалинского банка «Дагестан» за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.
