Скрыть объявление
Для безопасных сделок с продавцами рекомендуем пользоваться Гарант сервисом

Дело о кредитном мошенничестве на 75 кк направлено в суд

Тема в разделе "Банковские новости", создана пользователем duhless, 24/2/15.

  1. duhless

    duhless Очень активный ползователь

    Сообщения:
    359
    Симпатии:
    0
    В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о совершенном группой лиц кредитном мошенничестве на общую сумму 75 млн рублей, сообщает Генпрокуратура России.

    Согласно заключению прокурора, по уголовному делу проходят четыре фигуранта: местный житель Мурат Алиев, генеральный директор ООО «Лавр» Руслан Байрамкулов, руководитель ООО «Богемия-РУС» Руслан Катчиев и гендиректор ООО «АгроДиалог» Артур Кнухов. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    По версии следствия, в начале декабря 2011 года Алиев вступил в сговор с Катчиевым. Согласно их плану, Катчиев выступил в роли заемщика перед банком. В бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках ООО «Богемия-РУС» были отражены недостоверные сведения о финансовом положении компании. В частности, в представленных в банк документах была занижена кредиторская задолженность, сокращена убыточность деятельности предприятия, завышены показатели нераспределенной прибыли и наличия запасов для производства, а также увеличен размер производственных активов.

    В итоге сотрудники банка дали положительное заключение о возможности предоставления кредита фирме на пополнение оборотных средств. Получив 9,6 млн рублей, Катчиев перевел их на расчетный счет ООО «Лавр». Аналогичным образом они получили еще несколько кредитов, в том числе с участием фирм, подконтрольных Байрамкулову и Кнухову. Всего с конца декабря 2011 года по март 2013 года, представив заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятий, они завладели 75 млн рублей.

    Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
     

Поделиться этой страницей