нет никаких гарантий что я передам человеку данные а он просто с ними пропадет. на гаранта никто не согласен. и отдавать под чесное слово тоже нет желания.
Ни кто не поможет. Будут клянчить данные. Спрашивать "А точно там есть такая сумма?", "А не дашь нам денег, нужно заплатить за доступ к счету." И так далее. Я года два назад хотела заняться этой темой. Есть данные по счетам физиков на которых по 10 - 20 миллионов рублей. Так же информация когда физика не будет в стране. Но все предложения по выводу были сплошная чушь. Очень удивляли люди с трех девной регой, которые были готовы за сутки вывести всю сумму.
Кстати тоже есть такие данные, примерно с такими же суммами. Фирмы однодневки. Каждый день новая инфа. А как снять не знаю. Скажу сразу, с НДС-никами связываться не нужно, лучше с однодневками, они ни куда не обратятся, я про правоохранительные органы, так как сами мошенники.
по ЮЛ легче работать, но все занимает время, ни за день, ни за неделю этого не сделать зависит от многих факторов, у таких компаний счет может быть локнут ИФНС, банком и на это тоже нужно время если по ЮЛ есть что-то стоящее, то можем изучить каждый конкретный случай