Скрыть объявление
Для безопасных сделок с продавцами рекомендуем пользоваться Гарант сервисом

В Днепре СБУ пресекла деятельность конверт-центра с оборотом 700 млн грн

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем KivSpas, 24/4/17.

  1. KivSpas

    KivSpas Очень активный ползователь

    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    0
    Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

    «Конверт» був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ.

    Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

    Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад сімсот мільйонів гривен.

    Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.
     
  2. mstdron

    mstdron Очень активный ползователь

    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Как всегда, виновата РОССИЯ)))
     
  3. zagalay

    zagalay Очень активный ползователь

    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    0
    уже новый открылся,в соседнем офисе...
     

Поделиться этой страницей