Скрыть объявление
Для безопасных сделок с продавцами рекомендуем пользоваться Гарант сервисом

В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей

Тема в разделе "Новости СМИ", создана пользователем KivSpas, 24/4/17.

  1. KivSpas

    KivSpas Очень активный ползователь

    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    0
    В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД.

    «Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара, после чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», — рассказала Волк.

    В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193.1 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (это статьи «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно. — Прим. Банки.ру). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
     
  2. JDegreeze

    JDegreeze Очень активный ползователь

    Сообщения:
    93
    Симпатии:
    0
    Сейчас бы прокрутить аферу на 600 лям и не позаботиться о "ввозе товара"...
     
  3. dzhamal

    dzhamal Активный пользователь

    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Это случаем не наши, с дубликата, обнал сервисы? :-D
     
  4. zagalay

    zagalay Очень активный ползователь

    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    0
    может они не специально... может их обманули... к людям надо помякше ,а на вопросы смотреть шырше...
     
  5. Alonelord

    Alonelord Очень активный ползователь

    Сообщения:
    416
    Симпатии:
    0
    Нужно было вывести и валить сразу, не дожидаться серых
     

Поделиться этой страницей