речь не идёт о заливах на карты от кардеров, это деньги фирм которые нужно обналичить. Неужели так ни кто не работал? Ведь понятие дроп существует (и их не мало), может есть какой-нибудь вариант который я могу им предложить чтобы работать с ними и максимально себя обезопасить. В принципе на мой вопрос: а могу ли я снимать деньги с карточек другого человека (соответственно и ИП будет на него оформлено) мне дали добро, только если его найдёшь0
Ведь наверняка таких обнальщиков тысячи ( а также оформленных ИП) и каждый день они снимают колосальные суммы, и хотите сказать, что всех их привлекают?
А откуда уверенность в том, что деньги на счету этой фирмы появились законным путём, а не были к примеру спыжжены? Я всё это пишу к тому, что НЕ НАДО НА СЕБЯ вешать ооо, ип и карты для этих задач. Покупай материал и работай, в чем проблема то? Но опять же надо учитывать, что хитрожопые дропы существуют и вполне могут твой лавандос присвоить себе. В таком раскладе ты снова встрял Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского, верно ведь?
По материалом имеешь ввиду только карты. Просто как мне говорят деньги кидают на расчётник, а потом ты уже самы из интернет-банка раскидываешь их на карты. Тогда получается мне нужен дроп со своим ип и картами?
Ну можно купить не только карты, но и ооошку. С ип не знаю как сейчас дела обстоят, ИМХО труднее купить сейчас. Как вариант - изучение дропологии от известного всем автора и, следуя его науке, оформление ООО или ИП на дропа. Но это займёт некоторое время.
Так это уже матёрые наверное (которые проверенные и работаю давно), понятно кто мне предложит 3-4 %, это в ден. окоот 30т.р крутовасто выходит, тем более для нового человека.
Это процент за белую обаналичку юр лицу, которое налит, что предлагают ТС, я вообще не понимаю. Либо он что-то не договаривает, либо просто пиздит.
Это я уже понял. просто ищу варианты, как не отказаться от предложения и в то же время не подставить себя. конечно самый лучший способ это искать людей и оформлять всё на них, а им просто платить процент. Просто я думал, может у кого-нибудь уже имелся опыт данный работы(конкретно как в моей ситуации), неужели так ни кто не работает.
Ну уж не совсем так. Просто думал может есть какие варианты себя обезопасить, а как понял из всех ответов, что в любом случае рано или поздно встряну! А на счёт поиска других людей - да, очень хороший вариант, естесственно я ещё этим не занимался, тем более только начал читать Дропологию, которую мне тут скинули(огромное спасибо!). Просто возникает вопрос, будет ли актуально предложение сделанное мне, если я им предложу других людей (левых) под обаличку, меня то они более менее знают. Либо я нахожу людей делаю на них расчетники и карты, но в любом случае сам снимаю деньги, либо не знаю что....
Как вариант подыскать ручного дропа, других вариков нету. На себя ничего не в коем случае не оформляй
А если есть гарантии, что через тебя грязь не будут проводить и по твоему всё чисто (т.е бухгалтерия тоже будет вестись), тоже получается риск есть? могут приехать налоговики и сказать какого хера, а за ними и прокуратура?
Какие тут могут быть нахрен гарантии??)) Судя по вашему вопросу - эта не ваша ниша, лучше займитесь другими делами))
Тс на юр лица в основном предоплату получают, за услугу или за товар, обналичивают и сливаются!:angry:
Такая схема обнала уже практически отжила своё, банки и менты всё сильнее закручивают гайки. Долго работать не получится, т.к. банк рано или поздно прикроет твой счёт, карточки тоже будут со временем блокировать. Иногда бывает достаточно одной проводки, чтобы банк запросил документы. Деньги банк конечно не отнимет твои, но нормально работать дальше вряд ли позволит. Придётся постоянно носиться по банкам, открывать-закрывать счета. Банки часто отказывают в открытии счета, часто устраивают целые собеседования с безопасниками, чтобы убедиться, что твоя деятельность не является обналом. Если твои ОКВЭДы связаны со стройкой или оптовыми поставками стройматериалов или лесоматериалов, да ещё и ИП свежерег, то открыть новый счет будет крайне проблематично, даже если в банке есть "свой" человек, такие счета закрываются очень быстро, т.к. к ним пристальное внимание. Эта работа совсем не халява, как кажется на первый взгляд. Если налоги за тебя платиться не будут, то ФНС наложит арест на твои счета - не сможешь ни деньги забрать, ни новый счет открыть. Если нет прикрытия, то рано или поздно тебя вызовут в УБЭП (или как они там теперь называются?), также налоговая может назначить камералку по фиктивному заявлению. Короче, схема очень муторная и геморрная. До недавнего времени вся РФ по ней налилась, но сейчас постоянно суют палки в колёса со всех сторон. Если плохо знаешь людей, которые тебе предлагают работу, то лучше забей. Скорее всего, тебе предложили з/п в размере 0,5-0,8% от оборота твоего ИП. В реале будет выходить 100-150 т.р. в месяц (при самых хороших раскладах), т.к. бОльшие суммы через ИП гонять сложно. А этих денег может и не хватить, когда тебя возьмут за жопу. Вот, как-то так)
